北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-45

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年9月26日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第七届董事会第二十二次会议通知。

2023年10月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的议案》

具体内容详见公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-46

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司关于公司申请在中国银行间市场交易商协会

注册发行直接债务融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币50亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、注册金额与发行计划

公司本期拟注册直接债务融资工具规模为50亿元，全部为长期限含权中期票据（永续债）额度。额度注册成功后，具体发行金额可视公司资金需求状况而定，并在两年有效期内分批次自主发行。

截止目前，公司债券融资余额为81亿元，其中：超短期融资券8亿元、中期票据15亿元、公司债8亿元，永续债50亿元。2022年年末京能电力净资产为294.13亿元，京能电力具备注册发行中期票据等直接融资的资格和条件。

二、发行直接债务融资工具目的

本次公司拟向银行间交易商协会申请注册发行50亿元的直接债务融资是为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。

三、发行期限

长期限含权中期票据单次发行期限为2+N、3+N或5+N。

四、发行利率

遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

五、承销商

授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择承销商，并由其在全国银行间债券市场发行。

六、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

七、资金用途

本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

八、公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请中介机构，办理本次债务融资工具发行申报事宜；

3.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次发行有关的其他事项；

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司债务融资工具的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

九、独立董事意见

本人认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币50亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式，是为了拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》以及债券发行的有关规定，有利于提高公司融资方式的灵活性，维护全体股东的利益。

公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案》时，表决程序合法，同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-47

北京京能电力股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日 9点 30分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第七届董事会第二十二次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

登记时间：2023年10月23日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 郝媛媛

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-48

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于预留部分股票期权激励计划

自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.预留部分行权期间：公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期为2022年9月30日至2023年9月28日。预留部分股票期权已行权结束。

2. 本次预留部分行权股票数量: 2023年第三季度，预留部分1名激励对象于9月28日通过自主行权方式行权29,600股，由于9月29日为非交易日，为此，本次新增行权股份于10月9日（T+1日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登”）完成股份登记，新增行权股份将在中证登登记完成后T+2日上市流通。

3.本次行权股票上市流通时间：激励对象行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1．2021年11月30日经公司第七届八次董事会及第七届四次监事会审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期于2021年12月9日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司首期符合条件的154名激励对象，在第一个行权期可行权数量为17,640,263股，行权起始日期为2021年12月20日至2022年12月8日。 本次公司采用自主行权方式行权，行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市流通。

2．公司分别于2021年12月1日、2021年12月15日、2022年1月13日、2022年3月16日、2022年7月21日、2022年8月27日、2023年1月5日、2023年1月17日、2023年3月21日，2023年4月6日，2023年7月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露了《京能电力：关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》、《京能电力：关于首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权的提示性公告》、《京能电力：关于第一期股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告》、《京能电力：关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》、《京能电力：关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》、《关于股票期权激励计划2022年四季度自主行权结果暨股份的公告》、《关于预留部分股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》、《关于第一期股票期权激励计划2023年一季度自主行权结果暨股份的公告》及《关于第一期股票期权激励计划2023年一季度自主行权结果暨股份的公告》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）预留激励对象行权的股份数量

■

（二）本次行权股票来源情况

本次行权新增股份为人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

2023年第三季度，预留部分1名激励对象行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）公司激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市流通。

本次预留部分1名激励对象于9月28日通过自主行权方式行权29,600股，由于9月29日为非交易日，为此，本次新增行权股份已于10月9日（T+1日）在中证登完成登记，并于T+2上市流通。

（二）本次股本结构变动情况

■

注：本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、预留部分股权激励行权整体情况

截止2023年9月28日，公司预留部分股票期权激励计划第一个行权期已结束。行权期间共16名激励对象通过自主行权方式行权，行权数量1,488,955股，占第一期可行权股份总数1,798,183股的82.80%。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日