亚振家居股份有限公司
关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-029

亚振家居股份有限公司

关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日以通讯方式召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下：

根据公司生产经营活动的需要，向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2024年10月9日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。含本次授信，农业银行对本公司及全资子公司授信总额为4,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-028

亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月9日13:00以通讯方式召开，会议通知于2023年10月7日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜

同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年10月11日