哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-059
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十九次会议于2023年10月10日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2023年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1.审议通过关于聘任公司总经理的议案
经与会董事研究讨论，认为刘汉成先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任刘汉成先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-061）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见
本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2023年10月13日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-060
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于副董事长总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月12日收到姜清海先生提交的书面辞职报告，姜清海先生因年龄原因退出现职，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务。辞去上述领导职务后，姜清海先生仍在公司履职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜清海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，姜清海先生持有公司股份162,000股，占公司总股本0.027%，其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票108,000股。姜清海先生辞职后，所持股份将继续按照《2019年限制性股票激励计划》等规定执行相关权力及义务。
姜清海先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姜清海先生在任期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2023年10月13日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-061
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由公司董事刘汉成先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。刘汉成先生兼任公司总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项出具的独立意见》。
刘汉成先生简历附后。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2023年10月13日
附：刘汉成先生简历
刘汉成，男，中国国籍，出生于1968年3月，高级工程师，本科学历。曾任佳木斯电机厂设备分厂副厂长；佳木斯电机股份有限公司设备能源部部长、生产车间主任、企业发展部部长、党群工作部部长、屏蔽分公司经理、内贸部部长、公司办公室主任、总经理助理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委书记、董事、总经理、总法律顾问。
刘汉成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议
相关事项出具的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于2023年10月13日召开的第九届董事会第十九次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅刘汉成先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件中规定的禁止任职的情形。我们认为刘汉成先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任刘汉成先生为公司总经理。
独立董事：
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董惠江 蔡 昌 金惟伟
2023年10月13日
