鸿博股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会未出现否决议案。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月1日（周三）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年11月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至2023年11月1日15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场及网络投票相结合

5.会议主持人：倪辉董事

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份41,176,336股，占上市公司总股份的8.2626％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,108,460股，占上市公司总股份的8.0483％。

通过网络投票的股东25人，代表股份1,067,876股，占上市公司总股份的0.2143％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份1,176,336股，占上市公司总股份的0.2360％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份108,460股，占上市公司总股份的0.0218％。

通过网络投票的中小股东25人，代表股份1,067,876股，占上市公司总股份的0.2143％。

2、公司部分董事，监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

议案1.00《关于终止2023年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：

同意41,173,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意1,173,636股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7705％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2125％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

议案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意40,212,060股，占出席会议所有股东所持股份的97.6582％；反对964,276股，占出席会议所有股东所持股份的2.3418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意212,060股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0272％；反对964,276股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-108

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2023年第三次临时股东大会的决议公告