2023年

11月14日

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恩威医药股份有限公司
关于参与河南信心药业有限公司破产重整投资的进展
暨完成股权过户的公告

2023-11-14 来源:上海证券报

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2023-058

恩威医药股份有限公司

关于参与河南信心药业有限公司破产重整投资的进展

暨完成股权过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、河南信心药业有限公司(以下简称“信心药业”)于近期办理完毕股权过户的工商变更手续,信心药业成为恩威医药股份有限公司(以下简称“恩威医药”)的全资公司,由新设立的全资公司恩威(郑州)医药科技有限公司持有信心药业100%股权。

2、风险提示:本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

一、相关进展情况

2023年8月9日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》。同意公司作为重整投资人与信心药业管理人签署《重整投资协议》,本次重整投资金额为10,648.07万元,并授权公司管理层签署本次重整方案相关协议及其他法律文件。详见公司于 2023 年 8 月 9 日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》(公告编号:2023-024)。

2023年10月27日,信心药业管理人发布《关于重整计划草案表决结果的公告》,《重整计划草案》经债权人会议审议表决,根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定,职工债权组、税收债权组、普通债权组均已通过《重整计划草案》,出资人组未能通过《重整计划草案》。详见公司于2023年10月28日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》(公告编号:2023-054)。

2023年10月31日,公司收到信心药业管理人发来的《河南省郑州市二七区人民法院民事裁定书》,二七区法院作出的(2023)豫0103破1号之三《民事裁定书》裁定:(一)批准河南信心药业有限公司重整计划草案;(二)终止河南信心药业有限公司重整程序。具体内容详见公司于 2023 年11月1日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》(公告编号:2023-056)。

近期,信心药业办理完毕股权过户的工商变更手续,信心药业成为恩威医药的全资公司。

二、信心药业基本情况

信心药业办理完毕股权过户的工商变更手续后,企业基本情况如下:

统一社会信用代码:91410100170007221L

名称:河南信心药业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:郑州市陇海中路56号

法定代表人:庄严

注册资本:5000万元

成立日期:1997-06-26

经营范围:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂(大蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、蜡丸)、合剂(口服液)、糖浆剂、煎膏剂(含中药前处理及提取)的生产;中药研制技术咨询、技术转让及新产品开发;道路普通货物运输。

股权结构:

信心药业前身为郑州市中药制药厂,始建于1952年,具有70余年的中药制药历史,1994年曾被授予“中华老字号”企业荣誉称号,为河南省中药制药骨干企业之一。企业拥有国家批文的中成药产品125个,以儿科、呼吸科产品方向为主,其中包括“健儿药丸”、“益肺健脾颗粒”、“人参养荣膏”、“感冒舒颗粒”4个独家品种;“健儿药丸”、“清肝利胆口服液”、“感冒舒颗粒”、“抗病毒口服液”、“强身健脑片”5个产品曾列入国家中药保护品种,同时还拥有“安宫牛黄丸”等多个心脑血管品种。企业注册商标“中州”牌和“信心”牌在国内具有较高知名度。

三、重整事项后续安排

本次股权过户完成前,公司已向信心药业管理人支付了全部重整投资款人民币10,648.07万元。本次股权过户完成后,将抓紧进行信心药业资产交割和业务衔接,同时信心药业管理人按照《重整投资协议》和经人民法院裁定的《重整计划(草案)》的约定按时、足额完成投资款的分配和支付。

此次并购重整,是公司坚持围绕以妇科产品为核心,以儿科产品、呼吸系统产品为突破的“一核两翼”发展战略规划又一重大部署。后续公司将利用自身的渠道优势、品牌优势和信心药业产品优势进行资源整合,在继续突出推广信心药业“乌鸡白凤丸(浓缩丸)”、“人参养荣膏”等妇科特色产品的基础上,还将着力打造“健儿药丸”、“婴儿健脾散”等一批名优儿科产品,以及扩充“抗病毒口服液”、“感冒舒颗粒”等呼吸系统用药产品领域,不但进一步丰富和完善公司产品管线,而且对公司整体市场布局特别是北方区域市场有着极大的推动力。公司将充分发挥生产、销售及品牌推广的规模效益优势,形成更加完备的产品链和更高效的健康解决配套方案,最大限度满足市场和患者需求。

四、风险提示

本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023年11月14日