广东顺威精密塑料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-045
广东顺威精密塑料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30。
2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事长张放先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表有表决权的股份272,697,390股，占公司有表决权股份总数的37.8746%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份272,502,890股，占公司有表决权股份总数的37.8476%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份194,500股，占公司有表决权股份总数的0.0270%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的股份194,600股，占公司有表决权股份总数的0.0270%；
4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、见证律师姓名：黄斌、徐嘉惠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2023年11月14日
