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2023年

11月14日

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广东顺威精密塑料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-11-14 来源:上海证券报

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-045

广东顺威精密塑料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。

2、会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1)现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)14:30。

2)网络投票时间:2023年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年11月13日9:15至15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼3号会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议主持人:董事长张放先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共6人,代表有表决权的股份272,697,390股,占公司有表决权股份总数的37.8746%。

1、出席现场会议并投票的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份272,502,890股,占公司有表决权股份总数的37.8476%;

2、通过网络投票的股东(或股东代理人)共2人,代表有表决权的股份194,500股,占公司有表决权股份总数的0.0270%;

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人,代表有表决权的股份194,600股,占公司有表决权股份总数的0.0270%;

4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下:

1、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:同意272,697,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意194,600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

表决结果:同意272,697,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意194,600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意272,697,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意194,600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国信信扬律师事务所

2、见证律师姓名:黄斌、徐嘉惠

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

2023年11月14日