61版 信息披露  查看版面PDF

2023年

11月15日

查看其他日期

立昂技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-11-15 来源:上海证券报

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2023-085

立昂技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)于2023年10月26日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-079)。

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月14日(星期二)下午15:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月14日上午9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份134,943,685股,占公司有表决权的股份总数的29.2017%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份106,886,030股,占公司有表决权的股份总数的23.1300%。

通过网络投票的股东7人,代表股份28,057,655股,占公司有表决权的股份总数的6.6017%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份148,966股,占公司有表决权的股份总数的0.0322%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占占公司有表决权的股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份148,966股,占公司有表决权的股份总数的0.0322%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

议案1.00关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案

总表决情况:

同意134,907,185股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9730%;反对36,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意112,466股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4978%;反对36,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.5022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00关于公司续聘2023年度审计机构的议案

总表决情况:

同意134,907,185股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9730%;反对36,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意112,466股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4978%;反对36,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.5022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、王颖律师到会见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会见证之法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司

董事会

2023年11月14日