上海姚记科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-087
上海姚记科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2023年11月16日下午14:30
（2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表13名，代表有表决权股份97,337,435股，占公司有表决权股份总数的23.614083%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份34,234,752股，占公司有表决权股份总数的8.305358%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权股份63,102,683股，占公司有表决权股份总数的15.308724%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9,936,431股，占公司有表决权股份总数的2.410580%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,100股，占公司有表决权股份总数的0.014095%。通过网络投票的股东7人，代表股份9,878,331股，占公司有表决权股份总数的2.396485%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
参加表决的股数为97,337,435股，表决结果为:
同意:97,314,035股,占参加会议有效表决权股份总数的99.975960%；
反对:5,400股,占参加会议有效表决权股份总数的0.005548%；
弃权:18,000股,占参加会议有效表决权股份总数的0.018492%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:
同意:9,913,031股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.764503%；
反对: 5,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.054345%；
弃权: 18,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.181152%。
2、会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
参加表决的股数为97,337,435股，表决结果为:
同意:97,314,035股,占参加会议有效表决权股份总数的99.975960%；
反对:5,400股,占参加会议有效表决权股份总数的0.005548%；
弃权:18,000股,占参加会议有效表决权股份总数的0.018492%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:
同意:9,913,031股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.764503%；
反对: 5,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.054345%；
弃权: 18,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.181152%。
3、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
参加表决的股数为97,337,435股，表决结果为:
同意:97,314,035股,占参加会议有效表决权股份总数的99.975960%；
反对:5,400股,占参加会议有效表决权股份总数的0.005548%；
弃权:18,000股,占参加会议有效表决权股份总数的0.018492%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:
同意:9,913,031股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.764503%；
反对: 5,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.054345%；
弃权: 18,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.181152%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2023年11月16日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-086
上海姚记科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”） 于2023年10月30日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于1 名激励对象卞大云因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的10 万股限制性股票。具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。
二、通知债权人
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少10万股，公司注册资本减少10万元，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司股份总数将由412,200,790股减少至412,100,790股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起（2023年11月17日）四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路4218号
2、申报时间：2023年11月17日起45天内，每日9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：檀毅飞
4、联系电话：021-69595008、021-53308852
5、传真号码：021-69595008
6、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2023年11月16日
