2023年

11月30日

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宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

2023-11-30 来源:上海证券报

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:宁波高发新能源汽车部件有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准确定)

● 拟投资金额和比例:宁波高发新能源汽车部件有限公司的注册资本为人民币6,000万元,全部由公司以自有资金现金出资。

● 本事项无需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金6,000万元设立全资子公司。具体内容如下:

一、投资概述

根据公司发展需要,公司拟以自有资金6,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准确定,下同)。

二、拟设立全资子公司的基本情况如下:

公司名称:宁波高发新能源汽车部件有限公司

注册地址:浙江省宁波市

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;集成电路设计;集成电路制造;电子元器件制造;集成电路销售;电子产品销售;软件开发。(以市场监督管理部门核准的范围为准)

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

根据公司发展需要,为拓展市场机会,公司拟新设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司。本次出资前,公司账上货币资金充裕,流动性良好,计划全部使用自有资金出资,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注子公司的后续发展进程,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

备案文件:

1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年十一月三十日