江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-043

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年12月1日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知。

公司第五届董事会第十三次会议于2023年12月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任公司总经理的公告》（2023-044）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-044

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月7日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长章朝阳先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋吉述先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

宋吉述先生简历如下：男，1969年1月出生。2023年10月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2015年4月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理。1994年8月至2001年10月在江苏省新闻出版局工作，2001年11月至2006年11月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006年11月至2008年6月担任译林出版社副社长，2008年6月至2008年12月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008年12月至2015年4月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2015年4月至2017年6月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2017年6月至2019年3月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司执行董事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于2010年入选江苏省“五个一批”人才，2012年获“江苏省新闻出版行业第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，2013年获首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖 ，2015年获2014年度江苏省突出贡献中青年专家，2016年获江苏省 “333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，被聘为南京大学等多所高校产业教授。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日