金徽酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2023-037
金徽酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月12日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共2项议案，为非累积投票议案，表决通过；
2、本次股东大会共1项议案对中小投资者投票情况单独统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、李学艳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年12月13日
● 上网公告文件
1．北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书
● 报备文件
1．金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2023-038
金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）持股5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）持有公司股份101,451,900股，占公司总股本的20.00%。本次解除质押及继续质押后，豫园股份累计质押公司股份100,000,000股，占其持有公司股份总数的98.57%，占公司总股本的19.71%。
公司于2023年12月11日收到豫园股份通知，豫园股份将其质押给上海银行股份有限公司黄浦支行（简称“上海银行”）的金徽酒股份26,451,900股解除质押并办理了相关手续；同时将持有的金徽酒股份25,000,000股质押给上海银行，并办理了继续质押手续。现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押情况
豫园股份本次解除股份质押情况如下表所示：
■
二、股份继续质押情况
2023年12月8日，豫园股份将其持有的金徽酒股份25,000,000股质押给上海银行，并办理了质押手续，具体情况如下表所示：
1.本次质押基本情况
■
2.本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股份累计质押情况
截至本公告披露日，豫园股份累计质押股份情况如下：
■
4.豫园股份资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年12月13日
