兰州长城电工股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2023-60
兰州长城电工股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2023年12月13日下午16:30时在公司13楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举监事陈和平先生主持会议。会议审议通过了《选举监事会主席的议案》。
经监事会讨论，选举陈和平先生为公司第八届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2023年12月14日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-58
兰州长城电工股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月13日
(二)股东大会召开的地点：公司14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事姬云香因公外出，董事王有云因病未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、公司董事会秘书的出席会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃陇达律师事务所
律师：赵文学律师 赵焕煜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2023年12月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-59
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议于2023年12月13日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到7名，独立董事姬云香女士因公出差未能参加会议，委托独立董事霍宗杰先生代为表决，董事王有云先生因病未能参加会议，委托董事何建文先生代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由董事长刘万祥先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、审计委员会委员进行调整。
原第八届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
1.战略委员会（5人）：
主任：刘万祥。 委员：杨天峰 魏永武（离任）王有云 贾洪文
2.审计委员会（4人）：
主任：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武（离任）
现调整为：
1.战略委员会（5人）：
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 张黎君 王有云 贾洪文
2.审计委员会（4人）：
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 张黎君
以上委员任期与公司第八届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，公司对《独立董事工作制度》进行全面修订，新制度依据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司《独立董事工作制度》进行了梳理、修改、补充和完善。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年12月14日
