德展大健康股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-091
德展大健康股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年12月26日下午14:30分
网络投票时间为2023年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日09:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,291,444,380股，占上市公司总股份的59.6522％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份536,615,258股，占上市公司总股份的24.7864％。
通过网络投票的股东16人，代表股份754,829,122股，占上市公司总股份的34.8658％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,687,400股，占上市公司总股份的0.1703％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份25,500股，占上市公司总股份的0.0012％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份3,661,900股，占上市公司总股份的0.1691％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1为特别表决事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。有关议案具体表决情况如下：
议案1、关于审议《公司章程(2023年12月修订)》的议案
总表决情况：
同意1,291,282,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对162,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6012％；反对162,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意1,291,282,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对162,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6012％；反对162,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意1,291,282,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对162,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6012％；反对162,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案4、关于重新制定《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意1,291,000,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对444,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,243,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9563％；反对444,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意1,291,282,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对162,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6012％；反对162,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案6、关于增补第八届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意1,290,279,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9098％；反对1,164,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,522,500股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4086％；反对1,164,900股，占出席会议的中小股东所持股份的31.5914％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜、康晨
3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
