山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-053

山东英科环保再生资源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月26日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现

场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：王炜、韩宝

2、律师见证结论意见：

英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年12月27日