山高环能集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-108

山高环能集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发

营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日、2023年5月15日分别召开第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，会议同意将公司的注册资本变更为342,083,401元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公司章程》的相关条款进行修订。

2023年12月15日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

上述议案具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）、《关于选举第十一届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-103）。

2023年12月26日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》除注册资本变更为“叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元整”，法定代表人变更为“谢欣”外，其他的登记信息未发生变化。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-109

山高环能集团股份有限公司

关于提前归还暂时用于补充流动

资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年7月26日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。

2023年12月27日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金300万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金800万元，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时补充流动资金的7,200万元募集资金将在到期日之前归还。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日