方大集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-01
方大集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年1月8日，下午2:45
（2）网络投票时间为：2024年1月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
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2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：
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3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
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4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
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5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对136,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895％；反对136,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221％；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594％；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173％；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501％；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326％。
4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：
同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221％；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：
同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221％；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：
同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594％；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173％；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501％；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326％。
7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
总表决情况：
同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895％；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779％；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326％。
8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
总表决情况：
同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895％；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779％；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326％。
9、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。
总表决情况：
同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594％；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173％；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501％；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326％。
10、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
总表决情况：
同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538％；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406％；弃权6,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0056％。
中小股东表决情况：
同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895％；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501％；弃权35,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1603％。
以上第1、3-6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会增补宋明女士为公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、第十届董事会审计委员会委员职位。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、林舒
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2024年1月9日
