完美世界股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-005
完美世界股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币19元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2024年1月9日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份2,108,900股，占公司总股本的0.1087%，最高成交价为11.18元/股，最低成交价为11.01元/股，成交总金额为23,346,916元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-006
完美世界股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、
内审部门负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过相关议案，完成了第六届董事会董事长、董事会各专业委员会成员的选举，高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表的换届聘任和第六届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员：
1、非独立董事：池宇峰先生（董事长）、萧泓先生、鲁晓寅先生
2、独立董事：孙子强先生、王豆豆女士
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止，其中独立董事连任时间未超过六年。
（二）第六届董事会各专业委员会组成情况：
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各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、公司第六届监事会组成情况
1、职工代表监事：谢贤文先生（监事会主席）
2、非职工代表监事：韩长艳女士、张丹女士
上述监事任期三年，自2024年1月8日起至第六届监事会任期届满时止。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表情况
1、聘任萧泓先生为公司首席执行官；
2、聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁；
3、聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监；
4、聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书；
5、聘任闫晗女士为公司内审部门负责人；
6、聘任薛婷女士为公司证券事务代表。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-57806688
传真：010-57805506
电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com
公司地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座
上述人员任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。
以上人员的简历详见2024年1月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日
