欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-01

欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议。会议通知于2024年1月8日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。

（二）本次会议于2024年1月9日13:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，亦不存在向关联方输送利益。关联董事赵会强在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议对该项议案的审核意见及其它所涉内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-02

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就2024年度公司及下属公司与公司参股企业东阳烨华影视有限公司（以下简称“东阳烨华”）拟发生日常关联交易进行了预计，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易合计6450万元。2023年度同类交易实际发生金额为0元。

2024年1月9日，本公司以现场会议方式召开了第九届董事会第九次会议，以4票同意、1票回避表决、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵会强对该项议案予以回避表决。

2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易超过三千万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联交易

（一）基本情况

1、名称：东阳烨华影视有限公司

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商务楼F1-613

3、设立时间：2023年10月17日

4、注册资本：1000万元

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、法定代表人：赵会强

7、经营范围：电视剧发行；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电影发行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、最近一期财务数据：因东阳烨华成立时间较短，无最近一期财务数据。

（二）与公司的关联关系

东阳烨华为公司持股11%的参股公司，为公司持股5%以上股东钟君艳控制的企业。公司董事、副董事长及副总经理赵会强为东阳烨华的执行董事、法定代表人。东阳烨华构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

关联法人目前生产经营正常，具备基本的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格，按照具体合同条款执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司影视业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足公司销售商品、提供演艺经纪服务等的现实需求，有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以销售版权、提供演艺经纪服务为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例较小，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制，亦不存在向关联人输送利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，同意上述关联交易提交董事会审议，并发表如下意见：

公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，亦不存在向关联方输送利益。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们同意公司及子公司与东阳烨华影视有限公司的交易。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司

董事会

二〇二四年一月九日