江苏通用科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-003
江苏通用科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、议案1、议案2、议案5、议案6需对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成先生、苏训先生
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年1月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-004
江苏通用科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根据2023年第四次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币1,576,860,735元变更为人民币1,589,490,735元，股份总数由1,576,860,735股变更为1,589,490,735股，具体内容详见公司2024年1月4日于上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-001）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章程》。
公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024年1月13日
