深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-001
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2024年1月12日下午15:00开始；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲突，经半数以上董事推举公司非独立董事、总经理赵勇先生主持会议）
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表公司发行在外有表决权股份335,483,119股，占公司发行在外有表决权股份总数的51.8214%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表有表决权的股份数为326,374,884股，占公司有表决权股份总数的50.4145%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表有表决权的股份数为9,108,235股，占公司有表决权股份总数的1.4069%；
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份数为9,164,895股，占公司有表决权股份总数的1.4157%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：同意股数为333,661,059股（其中现场投票326,374,884股同意，网络投票7,286,175股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.4569%；反对股数为1,820,860股，占出席会议有表决权股份总数的0.5428%；弃权股数为1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票7,342,835股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.1191%；反对票1,820,860股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的19.8678%；弃权票1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0131%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意股数为333,661,059股（其中现场投票326,374,884股同意，网络投票7,286,175股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.4569%；反对股数为1,820,860股，占出席会议有表决权股份总数的0.5428%；弃权股数为1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票7,342,835股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.1191%；反对票1,820,860股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的19.8678%；弃权票1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0131%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意股数为333,704,059股（其中现场投票326,374,884股同意，网络投票7,329,175股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.4697%；反对股数为1,779,060股，占出席会议有表决权股份总数的0.5303%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票7,385,835股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.5883%；反对票1,779,060股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的19.4117%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意股数为333,704,059股（其中现场投票326,374,884股同意，网络投票7,329,175股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.4697%；反对股数为1,779,060股，占出席会议有表决权股份总数的0.5303%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票7,385,835股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.5883%；反对票1,779,060股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的19.4117%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意股数为333,661,059股（其中现场投票326,374,884股同意，网络投票7,286,175股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.4569%；反对股数为1,780,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.5307%；弃权股数为41,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0125%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票7,342,835股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.1191%；反对票1,780,260股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的19.4248%；弃权票41,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.4561%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师蔡涵、杨佳佳对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十三日
