江苏中南建设集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-006
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第九届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为2024年1月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年1月15日上午9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
7、会议出席情况：
■
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于2024年度日常关联交易授权事项的议案》、《关于2024年度财务资助有关授权事项的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
■
分别持股1,585,552,713 股（不含参与转融通业务的股份）和14,413,997股的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈昱含，回避表决议案1。
2、中小投资者单独计票表决情况
■
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：赵丹妮、麻冬圆
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二四年一月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-007
江苏中南建设集团股份有限公司
关于控股股东持股拍卖进展公告
控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2024年1月9日公司《关于控股股东股份质押、拍卖及后续变动的提示性公告》（公告编号：2024-005）披露：江苏省南通市海门区人民法院将于2024年1月12日10时至2024年1月13日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上，第二次公开拍卖公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）持有的4,990,000股及5,010,000股公司股份（分别占公司总股份的0.13%及0.13%）；湖北省武汉市江汉区人民法院于2024年1月5日10时至2024年1月6日10时止未能成功在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖中南城投持有的77,000,000股（占公司总股份的2.01%），有关股份存在被再次拍卖的可能。
根据中南城投通知，现将有关拍卖进展情况公告如下：
一、司法拍卖进展情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，中南城投持有的4,990,000股公司股份被用户姓名为“韩莉莉”的用户以人民币6,409,560元竞得；中南城投持有的5,010,000股公司股份被同一用户以人民币6,430,440元竞得。有关拍卖的最终成交以江苏省南通市海门区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。
根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的信息，湖北省武汉市江汉区人民法院将于2024年1月29日10时至2024年1月30日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上，第二次公开拍卖中南城投持有的77,000,000股（占公司总股份的2.01%）。
二、累计拍卖情况
截至2024年1月13日，中南城投及其一致行动人所持公司股份累计成功拍卖情况如下：
■
上述股份被拍卖均因质押纠纷所致。
三、相关提示
1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将密切关注该事项后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
四、被查文件
1、网络竞价成功确认书
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日
