兴通海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-004

兴通海运股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、《兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案》

2.01、议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《股东大会网络投票管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

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2.12、议案名称：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.13、议案名称：《董事、监事及高级管理人员行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

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2.14、议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、叶沛瑶

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章/公章的股东大会决议