武汉兴图新科电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-011

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月1日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。

表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2024年3月8日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-012

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度。

● 该事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年3月6日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。

为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2024年3月8日