安通控股股份有限公司
第八届董事会2024年第一次临时会议决议的
公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-004
安通控股股份有限公司
第八届董事会2024年第一次临时会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年2月29日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2024年3月6日9点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2024年3月8日
备查文件
（1）第八届董事会2024年第一次临时会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-005
安通控股股份有限公司
第八届监事会2024年第一次临时会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2024年2月29日向各位监事发出。
2．本次监事会会议于2024年3月6日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
安通控股股份有限公司监事会
2024年3月8日
备查文件
（1）公司第八届监事会2024年第一次临时会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-006
安通控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称“安通华东物流”)为安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)全资子公司泉州安通物流有限公司100%持股的公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司本次对安通华东物流办理固定资产贷款提供的担保总额度为不超过10,000万元人民币。截至本公告披露日，安通华东物流作为被担保方的担保余额为0万元（不含本次）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计244,163.93万元（不含本次担保金额），无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
安通控股全资子公司安通华东物流因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元人民币的固定资产贷款，并由安通控股为本次贷款提供最高额连带保证。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司董事会批准通过之日起生效，有效期12个月，并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月6日召开了第八届董事会2024年第一次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司安通华东物流向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元人民币的固定资产贷款提供最高额连带保证。
本次担保在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1.公司名称：安通华东物流有限公司
2.成立日期：2023年2月3日
3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室
4.法定代表人：荣兴
5.注册资本：10,000万元
6.主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；船舶租赁；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；销售代理；汽车零配件零售；水上运输设备零配件销售；商务代理代办服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.被担保方最近一期的财务状况和经营情况
单位：人民币万元
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注：安通华东物流成立于2023年2月，其最近一期的财务数据截至2023年9月30日，以上财务数据未经审计。
8.股权结构、与公司的关系
安通华东物流为安通控股全资子公司泉州安通物流有限公司100%持股的公司。
三、担保协议的主要内容
1.担保方：安通控股
2.被担保方：安通华东物流
3.担保金额：不超过人民币10,000万元及其利息、相关费用。
4.担保方式：最高额连带保证。
截至本报告日，公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等信息以届时签订的担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为子公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款提供担保是为了保证子公司的业务发展需要，有利于子公司日常经营业务的开展。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
五、董事会意见
公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需求。被担保方为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币244,163.93万元 （不含本次担保金额），占公司最近一期（2022年度）经审计归属于上市公司股东净资产的25.50%,无逾期对外担保的情况。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2024年3月8日
备查文件
（1）第八届董事会2024年第一次临时会议决议
（2）第八届监事会2024年第一次临时会议决议
