金陵药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

2024-03-13 来源:上海证券报

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-018

金陵药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

(1)召开时间

现场会议召开时间:2024年3月12日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年3月12日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室

(3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召 集 人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长陈胜先生

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份47,880,267股,占上市公司总股份的9.3674%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份64,100股,占上市公司总股份的0.0125%。通过网络投票的股东20人,代表股份47,816,167股,占上市公司总股份的9.3549%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份47,880,267股,占上市公司总股份的9.3674%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份64,100股,占上市公司总股份的0.0125%。通过网络投票的中小股东20人,代表股份47,816,167股,占上市公司总股份的9.3549%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况:

同意39,612,167股,占出席会议所有股东所持股份的82.7317%;反对8,268,100股,占出席会议所有股东所持股份的17.2683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意39,612,167股,占出席会议的中小股东所持股份的82.7317%;反对8,268,100股,占出席会议的中小股东所持股份的17.2683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

总表决情况:

同意39,922,167股,占出席会议所有股东所持股份的83.3792%;反对7,958,100股,占出席会议所有股东所持股份的16.6208%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意39,922,167股,占出席会议的中小股东所持股份的83.3792%;反对7,958,100股,占出席会议的中小股东所持股份的16.6208%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

2、律师姓名:李远扬、李永

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2024年3月13日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年3月12日