中天服务股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司进一步做大做强物业管理业务，积极适应市场变化，以“真心缔造美好生活”为企业使命，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持续健康发展。

报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%，归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%。

（1）公司是一家市场化运营的物业管理企业，主要通过项目竞标并签订合同，为签约物业项目提供“四保一服”及增值服务，服务的主要客户为住宅小区业主、房地产商。近年来通过服务业态结构优化，公司在写字楼、学校、商场、景区、未来社区等非住宅项目的业务占比提高。随着服务品质提升及服务业态丰富，公司将逐步成为区域内具有一定竞争优势的企业。

（2）报告期内，公司利用在杭州、金华、嘉兴形成的区域优势，进一步聚焦该等区域的业务拓展，深耕优势区域，提高管理浓度，发挥管理规模效应，逐步形成在优势区域的价值高地。同时，根据不同城市定位、项目体量、不同收费标准、不同项目定位对服务体系进行分级，发布实施清韵系列、嘉韵系列、雅韵系列的服务产品系列，并根据服务分级落实预算、编制和服务标准，发布《项目品质考核评分标准》；另外，公司在稳固住宅业态的服务基础上，力求开拓非住业态项目，比如商业、学校、医院等领域，提升高盈利水平的业态结构比例，实现有质量的规模增长。2023年末公司在管项目共计77个，较上期增长15个，在管面积合计约1220万方，较上年末增长43.70%。

（3）公司系长三角地区具有国家一级资质的专业物业服务供应商，致力于为客户提供优质的基础物业管理服务和多元化的增值服务。公司凭借管理机制优势、人员与组织优势、项目资源优势，专注于标准化、专业化的管理体系，重视组织架构的作用，持续进行组织架构的调整与优化，吸引和保留人才、提高员工积极性、提升员工效能，通过提供不断更新与优化的服务，积累了较多优质且稳定的客户资源，使公司在市场上动力充足，竞争力增强，为公司未来项目的稳定性与拓展性打下了坚实的基础。

公司虽然在优势区域内具有较强竞争力，但从规模上看仍属于中小型物业企业，服务项目类型不够丰富，公司将通过加强外拓业务，优化业务结构，提高项目浓度，提升服务品质，增强智能化水平，深化品牌形象，促进公司未来业务的加速发展，增强公司抗风险能力和市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司拟向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金，募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。本次向特定对象发行股票事项已获得中国证监会“同意”注册的批复，详见公司于2024年1月24日发布的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-001）。公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

中天服务股份有限公司

法定代表人：

操维江

2024年3月13日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-003

中天服务股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

2023年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2023年度报告摘要详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2023年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2023年度财务决算报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（立信中联审字[2024]D-0024号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-16,127,732.71元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-16,127,732.71元，加年初未分配利润-2,009,852,437.48元，报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19元；公司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

该报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2024年4月2日下午2：00召开公司2023年度股东大会。

《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-004

中天服务股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度报告摘要详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2023年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2023年度财务决算报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（立信中联审字[2024]D-0024号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-16,127,732.71元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-16,127,732.71元，加年初未分配利润-2,009,852,437.48元，报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19元；公司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

5、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2023年度内部控制自我评价报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二四年三月十三日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-005

中天服务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

自2023年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

执行上述会计政策的主要影响如下：

1、合并比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：元

■

2、母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：元

■

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-007

中天服务股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：邓超

（6）2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

（7）2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。

（8）2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业（16）、房地产业（3）、信息传输、软件和信息技术服务业（2）、租赁和商务服务业（2）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1.项目质量复核人员信息

杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2.拟签字人员信息

拟签字注册会计师1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：王帆帆

王帆帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，资产评估师，税务师。于2018年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3.诚信记录

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

4.独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

本期审计费用为人民币85万元，较上一期未发生变化，审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定。审计费包括年报审计费70万元，内控审计费15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会事前审议情况

公司董事会审计委员会关于续聘2024年度审计机构的审核意见如下：

“经对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责公司审计业务的签字注册会计师等执业信息、独立性和诚信记录的审核，我们认为公司有关续聘会计师事务所的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力。我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2024年度的审计工作，一致同意将《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。”

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月11日召开的第六届董事会第五次会议，已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第五次决议；

2、审计委员会关于续聘2024年度审计机构的审核意见；

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-008

中天服务股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议决定于2024年4月2日（星期二）召开公司2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年4月2日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：2024年4月2日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年3月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

■

2、上述议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月13日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、对上述提案，公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2024年4月1日（星期一）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月1日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：中天投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月2日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2023年度股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

■

注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-009

中天服务股份有限公司关于举行

2023年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月2日（星期二）15：00至17：00，在约调研平台举行2023年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录“约调研”小程序参与互动交流。

计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

参与方式：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日