浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-012
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议，于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不超过21.5亿元的授信额度（含融资租赁），同意2023年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币21.5亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月18日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。
为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，结合公司2023年度发展计划，经公司2023年8月23日召开的第六届董事会第四次会议及2023年9月11日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过，同意公司新增2023年度担保额度20亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司新增担保额度合计不超过20亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等。上述新增的对外担保额度有效期为自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年8月25日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于新增公司2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）。
二、担保的进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：11200S124077A001），为下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
本次公司为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人基本情况
公司名称：棒杰新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MAC44P336J
类型：有限责任公司
住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层
法定代表人：陈剑嵩
注册资本：88,200万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司持有棒杰新能源68.0272%股权
被担保方最近一年及一期主要财务数据
单位：元
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前述被担保对象非失信被执行人。
四、相关合同的主要内容
担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司
被担保方：棒杰新能源科技有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行
被担保的最高本金限额：5,000万元
担保方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
五、董事会意见
本次担保事项是公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于其开展业务的实际需求，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。被担保公司经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。
六、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司的对外担保余额为105,916.76万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为114.98%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-013
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议、于2023年5月9日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月18日对外披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。
近日，公司收到立信《关于签字会计师变更的说明》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2023年度审计机构，原计划委派丁陈隆先生、张冀申先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信工作安排原因，现委派注册会计师罗丹女士接替丁陈隆先生继续完成相关审计工作。变更后签字注册会计师为罗丹女士、张冀申先生。
二、本次变更签字注册会计师信息
罗丹女士，注册会计师，2014年开始在立信会计师事务所执业，先后为上海奕瑞光电子科技股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司等多家上市公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。罗丹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字会计师变更的说明》；
（二）签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
