神通科技集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果
暨股份变动公告

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-032

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：“神通转债”自2024年1月31日起可转换为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份，2024年1月31日至2024年3月31日，合计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，合计转股金额76,000元，合计转股股数6,575股，合计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，累计转股金额76,000元，累计转股股数6,575股，累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,924,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9868%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。

根据有关规定和《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份。“神通转债”初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.55元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份，2024年1月31日至2024年3月31日，合计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，合计转股金额76,000元，合计转股股数6,575股，合计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

截至2024年3月31日，累计有760张“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额76,000元，累计转股股数6,575股，累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,924,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9868%。

三、股本变动情况

■

注：首次公开发行部分限售股上市流通事项具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-62590629

邮箱：zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-033

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购

公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

2024年2月7日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过14.70元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：

截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,732,101股，占公司目前总股本比例为1.35%，累计回购成交的最高价为8.79元/股，最低价为6.33元/股，累计支付的资金总额为人民币44,995,630.45元（不含交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日