浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》，并于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细则》《商品期货和衍生品交易管理制度》，并废止《金融衍生品投资管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《重大投资管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度。

修订后的《公司章程》及各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-026

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、责任保险的具体方案

投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保费：不超过50万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在经授权的责任限额、保费等董监高责任保险方案范围内，于董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-028

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月2日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况及未来发展规划，公司定于2024年4月3日（周三）下午16:00-17:30在价值在线平台举行2023年年度报告网上业绩说明会。

投资者可以通过以下两种方式参与：

1）登录价值在线平台，进入直播间，进行提问，链接如下：

https://eseb.cn/1cTm0UgXBdu

2）使用微信扫描下方小程序码在线参与。

■

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士、独立董事张旭勇先生。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月3日（周三）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@haers.com。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-014

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年3月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2024年3月30日在永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞伟峰先生（离任）、蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2023年度，公司实现营业收入24.07亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《2023年度高管薪酬》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

2023年度，公司高管薪酬发放总额为1437.95万元，具体明细如下：

■

注：上表中如有尾数不和为四舍五入所致。

（八）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十五）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的公告》。

（十六）审议通过《2024年度高管薪酬方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬、年度绩效薪酬比例为7:3。具体拟定的公司高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

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（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十九）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-027

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2024年4月22日（周一）召开公司2023年年度股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月22日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月16日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

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2、特别说明和提示

上述议案12.01为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2024年4月17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点

浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

4、会议联系方式

联系人：邵巧蓉

联系电话：0571-86978641

传真：0571-86978623

电子邮箱：zqb@haers.com shaoqiaorong@haers.com

5、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会登记表。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）表一：议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月22日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2023年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-015

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年3月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年3月30日在永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2023年度，公司实现营业收入24.07亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司偿债能力较强，向银行申请综合授信额度符合公司及子公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

（十三）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司及子公司2023年度与2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的议案》。

（十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2024年4月2日