中粮生物科技股份有限公司
八届董事会2024年第三次临时会议
决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2024年第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2024年第三次临时会议的书面通知。会议于2024年4月2日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生和张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。（江国金先生简历见附件）

会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举江国金先生为公司战略委员会委员及召集人。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举江国金先生为公司提名委员会委员。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中粮生物科技股份有限公司董事会授权决策方案（2024）》。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度对外捐赠预算》。

三、备查文件

公司八届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日

附件：江国金先生简历

江国金先生，1967年8月出生，中国国籍，中共党员，北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士，中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理，中国食品(北京)公司麦芽部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理，中粮肉食投资有限公司总经理，中国食品有限公司总经理，中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理，中粮可口可乐饮料有限公司董事长，酒鬼酒股份有限公司董事长，中粮酒业投资有限公司总经理、党委委员，中粮家佳康食品有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司行业资深总经理，本公司第八届董事会董事。

江国金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的。况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016

中粮生物科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。

张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015

中粮生物科技股份有限公司关于

公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票355,125股，均为公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2024年4月2日