中天服务股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-011
中天服务股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月2日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2024年4月2日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份63,990,702股，占上市公司总股份的21.8743％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,013,002股，占上市公司总股份的20.5146％。
通过网络投票的股东5人，代表股份3,977,700股，占上市公司总股份的1.3597％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,977,700股，占上市公司总股份的1.3597％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,977,700股，占上市公司总股份的1.3597％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意63,978,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,965,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6983％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案具体内容详见公司于2024年3月13日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2023年度述职报告》全文于2024年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师胡婕和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二四年四月三日
