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2024年

4月24日

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新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-04-24 来源:上海证券报

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-027

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年4月23日(星期二)上午11:00。

(2)网络投票时间:2024年4月23日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、会议主持人:董事长陈东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份50,422,225股,占上市公司总股份的25.0872%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份50,383,425股,占上市公司总股份的25.0679%。

通过网络投票的股东4人,代表股份38,800股,占上市公司总股份的0.0193%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份10,492,100股,占上市公司总股份的5.2203%。

其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份10,453,300股,占上市公司总股份的5.2010%。

通过网络投票的中小股东4人,代表股份38,800股,占上市公司总股份的0.0193%。

(三)公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、 审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

2、 审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意50,397,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,467,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7627%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2373%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

总表决情况:同意50,392,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9407%;反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,462,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7150%;反对29,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2850%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:同意50,392,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9407%;反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,462,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7150%;反对29,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2850%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本提案为特别决议事项,需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,该议案获得通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况:同意50,392,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9407%;反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,462,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7150%;反对29,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2850%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银律师事务所

2、律师姓名:季亚丽、周存军

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2024年4月23日