新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-027
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）上午11:00。
（2）网络投票时间：2024年4月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陈东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份50,422,225股，占上市公司总股份的25.0872％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份50,383,425股，占上市公司总股份的25.0679％。
通过网络投票的股东4人，代表股份38,800股，占上市公司总股份的0.0193％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份10,492,100股，占上市公司总股份的5.2203％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10,453,300股，占上市公司总股份的5.2010％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份38,800股，占上市公司总股份的0.0193％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
2、 审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意50,397,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7627％；反对24,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
总表决情况：同意50,392,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,462,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7150％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
8、审议通过《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意50,392,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,462,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7150％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意50,392,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,462,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7150％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2024年4月23日
