中再资源环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-019
中再资源环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事田晖女士主持，会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长葛书院先生因临时有其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱连升先生出席会议；公司副总经理栾吉光先生、吕洁冰先生和张新伟先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2是非累积投票议案，议案3.00和4.00是累积投票议案；本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：李小鹏、井昊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024年4月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-020
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十二次会议于2024年4月23日在公司会议室召开。公司在任董事6人，出席会议董事6人。会议由与会董事共同推举的董事邢宏伟先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于公司原第八届董事会战略委员会委员葛书院先生已辞去委员、主任委员职务，原委员孔庆凯先生已辞任，原委员韩复龄先生因病逝世，补选陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为邢宏伟先生、张海航先生、田晖女士、陈昊奎先生等四人，其中董事长邢宏伟先生为主任委员。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原薪酬与考核委员会委员、主任委员孙东莹先生和委员葛书院先生已辞任、委员韩复龄先生因病逝世，补选文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事文高连先生为主任委员。
此次补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生组成，其中独立董事文高连先生为主任委员。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
根据公司董事会提名委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原提名委员会委员孙东莹先生已辞任，补选文高连先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
此次补选后，公司第八届董事会提名委员会由田晖女士、文高连先生、张海航先生组成，其中独立董事田晖女士为主任委员。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
根据公司董事会审计委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原审计委员会原委员、主任委员韩复龄先生因病逝世，委员孙东莹先生已辞任，补选陈昊奎先生、文高连先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事陈昊奎先生为主任委员。
此次补选后，公司第八届董事会审计委员会由陈昊奎先生、文高连先生、徐铁城先生组成，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年4月24日
