青岛康普顿科技股份有限公司
（二十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事及独立董事的议案
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的公告》（2024-027）。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十五）青岛康普顿科技股份有限公司召开股东大会的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-028）。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-028
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 14点00 分
召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室.
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月27日披露的公告；公司2023年年度股东大会会议资料已于2024年4月27日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：12。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东大会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4.联系人：陈正晨
5.联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668
六、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-027
青岛康普顿科技股份有限公司
关于补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名王黎明先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提名谷小丰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述议案尚须提交公司2023年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
拟补选董事、独立董事简历
王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
截至目前，王黎明先生持有公司股份350,350股。王黎明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
谷小丰：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人。拟聘任本公司第五届董事会独立董事。
截至目前，谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-024
青岛康普顿科技股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2023年第四季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
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（二）2023年第四季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
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（三）2023年第四季度主要原材料价格变动情况
公司2023年四季度基础油采购均价较上年同期下降12.2%；添加剂采购均价较上年同期上涨35.6%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-020
青岛康普顿科技股份有限公司
关于为控股子公司
提供年度贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安徽尚蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）
本次预计担保金额：累计不超过2,000万元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司、控股子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2,000万元人民币（或等值外币）。
二、预计的贷款担保具体情况
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三、 预计的担保人、被担保人基本情况
担保人：
1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注
册资本3,3383.3万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023年12月31日，康普顿石油化工总资产74,891.31万元，净资产68,552.30万元；报告期内，康普顿石油化工净利润5,257.26万元。
被担保人：
安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64万元，经营范围：汽车尾气净化技术研发与推广;车用SCR系统（含配件、净化剂）制造销售;塑料桶、IBC集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售;纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售;耗材销售批发;印刷包装机械设备销售;汽车尾气净化液加注设备销售;印刷信息咨询服务;环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养;工程用材料销售;化工产品（除危险品）批发、零售;自营和代理商品与技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司及一致行动人持有尚蓝环保51.01%股权。截至2023年12月31日，尚蓝环保总资产15,786.37万元，净资产6,307.19万元；报告期内，安徽尚蓝归母净利润817.93万元。
四、担保合同的主要内容
公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资提供担保及由全资子公司为安徽尚蓝融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属控股子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，公司确保控股子公司各股东承担相应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为控股子公司提供 2024年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2,000万元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司仅为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
九、备查文件目录
1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第五届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-019
青岛康普顿科技股份有限公司
关于为全资子公司
提供年度贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）
本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。
二、预计的贷款担保具体情况
■
三、 预计的担保人、被担保人基本情况
1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，康普顿石油化工总资产74,891.31万元，净资产68,552.30万元；康普顿石油化工净利润5,257.26万元。
四、担保合同的主要内容
公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为全资子公司提供2024年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
九、备查文件目录
1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第五届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-018
青岛康普顿科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-026
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年12 月生效实施的《上市公司章程指引》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订：
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除上述修改条款以及第一百五十五条（三）新增第5小条导致后续序号顺延外，原《公司章程》其他条款未变化。此次修订《公司章程》事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025
青岛康普顿科技股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2024年第一季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
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（二）2024年第一季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
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（三）2024年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2024年一季度基础油采购均价较上年同期下降0.8%；添加剂采购均价较上年同期上涨4.6%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-017
青岛康普顿科技股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
●以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
●因公司回购计划尚未结束，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第000091号《审计报告》确认，截至2023年12月31日，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润47,789,898.89元，提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润596,752,784.73元（扣除2023年6月分配股利13,802,781.92元），可供股东分配利润为630,739,901.70元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2023年年度利润分配预案如下：
以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.6元（含税），预计应当派发现金股利15,150,891元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,934,800股，不参与本次利润分配。
3、因公司回购计划尚未结束，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
2、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
(上接1145版)
