上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
审核问询函回复的提示性公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-021

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕66号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照《问询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，现根据要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月27日