西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-014

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、经会议一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于2024年4月26日以现场和邮件方式发出。

3、会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

5、会议选举董事谢晓宁女士主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议并全票通过了关于推举董事代为履行董事长职责的议案。

会议同意，在董事长空缺期间由董事谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-013

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于重大事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月26日，收到商洛市商州区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，对公司董事长耿琳实施留置。

根据《公司章程》规定，公司于4月26日召开第十届董事会第三次会议，会议同意，谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。

公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。截止本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。

公司将持续关注上述事项的后续情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年4月26日