北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-019

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日以腾讯会议方式召开第七届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年5月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年5月6日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-020

北京四方继保自动化股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次捐赠情况概述

为支持华北电力大学教育事业的发展，支持科学技术领域、教育领域的专业人才建设及教学条件改善，以自有资金及设备向北京华北电力大学教育基金会捐赠人民币共计500万元整（含现金与其他非货币性财产）。

根据《公司章程》的规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、本次捐赠的基本情况

捐赠对象：北京华北电力大学教育基金会

捐赠金额：现金200万元，保护装置和屏柜等设备、以及继电保护实验室升级改造相关物资和费用价值金额300万元，共计500万元

捐赠用途：捐赠现金用于设立华北电力大学“四方奖学金”和“四方奖教金”，旨在奖励华北电力大学相关学院（系）优秀的在校硕士研究生、本科生和优秀教师。捐赠非货币性财产用于支持华北电力大学保定校区教二楼继电保护实验室升级改造建设，包括：实验室保护设备、装饰装修、宣传及展示。

三、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠是公司与科研院校持续多年的深度合作，推动产学研深度融合，同时，积极履行上市公司社会责任，助力高校人才培养、回馈社会。公司本次捐赠来源为公司的自有资金和自有设备，并对其进行跟踪，捐赠金额对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年5月6日