金宏气体股份有限公司
关于实施2023年年度权益分派时可转债转股
价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-050

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于实施2023年年度权益分派时可转债转股

价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月15日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

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● 因实施权益分派，“金宏转债”相应调整转股价格，从27.46元/股调整为27.12元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023年度权益分派方案的基本情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增，不送红股。上述权益分派方案已经2024年4月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司2023年年度利润分配方案》（公告编号：2024-026）以及于2024年4月18日披露的《金宏气体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2024年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2024年5月15日至权益分派股权登记日期间，“金宏转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“金宏转债”恢复转股，欲享受权益分派的“金宏转债”持有人可在2024年5月14日（含2024年5月14日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司派发2023年年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1 = P0 - D；

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

截至本公告披露日，公司总股本为487,569,477股，扣减回购专用证券账户中股份数7,081,000股，实际参与分配的股本数为480,488,477股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（480,488,477×0.35）÷487,569,477≈0.3449元/股。

派送现金股利的转股价格调整公式：P1 = P0 – D = 27.46 - 0.3449 = 27.12元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次可转债的转股价格由27.46元/股调整为27.12元/股。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0512-65789892

电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年5月9日