2024年

5月10日

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华达汽车科技股份有限公司
关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

2024-05-10 来源:上海证券报

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2024-041

华达汽车科技股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年5月22日下午15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:

1.投资者可于2024年5月22日前通过公司邮箱 hdzq@hdqckj.com提前进行提问;

2.通过访问网址 https://eseb.cn/1ejtoVTPB96或微信扫描下方小程序码,点击“进入会议”现场进行提问。

一、说明会类型

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况及发展战略等情况,公司通过“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年5月22日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司参加此次说明会的人员有:总经理葛江宏、独立董事范崇俊、董事会秘书齐靖和财务总监杨建国(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年5月22日下午15:00-16:00,通过访问网址https://eseb.cn/1ejtoVTPB96或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0523-84593610

传真:0523-84593610

邮箱: hdzq@hdqckj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码: 603358 证券简称:华达科技 公告编号:2024-042

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年5月9日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月2日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,经与会董事认真审议,表决结果如下:

审议通过《关于撤销〈关于本次交易符合“小额快速”审核条件的议案〉的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于本次交易符合“小额快速”审核条件的议案》,认为本次交易符合《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规规定的“小额快速”审核条件(议案内容详见2024年4月30日相关公告)。

本次交易审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)最近十二个月内曾受到中国证监会行政处罚(具体参见“中国证监会行政处罚决定书〔2023〕79号”、“中国证监会行政处罚决定书〔2023〕153号”)(上述处罚与华达汽车科技股份有限公司无关),现经确认,中兴华受到前述行政处罚致使本次交易不符合《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“审核规则”)规定的“小额快速”审核条件,为此,公司决定撤销第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于本次交易符合“小额快速”审核条件的议案》,并不再提交股东大会审议。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年5月10日