苏州天准科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-023
苏州天准科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2023年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2023年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、13属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1-8,10-12，14-16均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5、6、9、13、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。
4、与会人员听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、王成才。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-024
苏州天准科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年5月13日召开2024年第一次职工代表大会，选举宋志刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2024年5月14日
附件：
宋志刚先生简历如下：
宋志刚，男， 1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2008年6月担任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职务，2009年1月至2010年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务，2010年3月入职天准公司，现任公司工程师职务。2019年11月至今任公司监事。
宋志刚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-025
苏州天准科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，全体监事共同推举陆韵枫女士主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会选举陆韵枫女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陆韵枫女士简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2024年5月14日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-026
苏州天准科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举
完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开2023年年度股东大会和2024年第一次职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：徐一华先生；
2、副董事长：杨聪先生
3、董事会成员：徐一华先生、杨聪先生、蔡雄飞先生、温延培先生、楼佩煌先生（独立董事）、罗来千先生（独立董事）、许冬冬先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗来千先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：陆韵枫女士；
2、监事会成员：陆韵枫女士、陈伟超先生、宋志刚先生（职工代表监事）。
上述人员简历详见公司于2024年4月20日、5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：徐一华先生；
2、副总经理：杨聪先生、温延培先生；
3、财务负责人：杨聪先生；
4、董事会秘书：杨聪先生；
5、证券事务代表：赵海蒙女士。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书杨聪先生及证券事务代表赵海蒙女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。赵海蒙女士的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号 董事会办公室
电话：0512-62399021
邮箱：ir@tztek.com
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
附件：
赵海蒙：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学会计学专业，本科学历。历任北京中天华茂会计师事务所审计师、北京维旺明信息技术有限公司会计。2009年12月入职天准公司，历任财务专员、证券事务专员。2015年2月至今，任公司证券事务代表。
