浙江华康药业股份有限公司关于
召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-035
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司关于
召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年5月21日(星期二)上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证“路演中心”（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●公开征集问题：投资者可于2024年5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告，并于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告，为加强与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月21日（星期二）上午11:00-12:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
（三）会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
本公司董事长、总经理陈德水先生，财务负责人汪家发先生，董事会秘书吴志平先生，独立董事郭峻峰先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于2024年5月21日（星期二）11:00-12:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于2024年5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0570-6035901
电子邮箱：zqb@huakangpharma.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2024年5月14日
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-036
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年度董监高薪酬待遇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
16、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16.00（16.01）。
4、本次会议议案7涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、开化金悦投资管理有限公司未参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2024年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
