润建股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-012

润建股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年5月10日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供额度不超过人民币70,000万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司不同比例提供担保。

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司监事会发表了明确的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年5月29日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知详见公司于2024年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-013

润建股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月13日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年5月10日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次融资担保事项符合控股子公司的实际经营需要，符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。

本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2024年5月14日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-014

润建股份有限公司

关于为控股子公司融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保系为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供担保，不涉及对外部单位的担保，授信额度未使用则不发生利息费用和实际担保。

本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2024年5月13日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供额度不超过人民币70,000万元的连带责任保证。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展的需要，促进五象云谷健康持续发展，公司拟为控股子公司五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供额度不超过人民币70,000万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司（以下简称“南宁象腾”）不同比例提供担保。

公司监事会对本议案发表了明确的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次为五象云谷融资提供担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：五象云谷有限公司

成立日期：2019年8月12日

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号

法定代表人：董维军

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物业管理；非居住房地产租赁；对外承包工程；信息系统运行维护服务；大数据服务；云计算设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务；房地产开发经营；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

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与公司的关系：五象云谷系公司控股子公司，公司持有其70%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标：

单位：元

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信用状况：五象云谷不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次担保签订相关协议。公司将根据五象云谷生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司在五象云谷云计算中心的基础上打造润建股份智能算力中心，并且根据市场需求持续投入。润建股份智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，定位于“立足广西，面向全国，辐射东盟”，建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。

目前五象云谷初步建成，潜在客户和业务拓展情况良好，预计后续资金需求量将大幅上升，为满足其经营发展需要，五象云谷拟向商业银行、金融租赁公司等金融机构申请融资，公司为本次融资提供连带责任保证。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合五象云谷的生产经营、现金回笼情况，审慎开展担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾不同比例提供担保。五象云谷为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全。

4、本次担保系公司为控股子公司担保，公司实际控制五象云谷，公司有能力对五象云谷的经营管理风险进行控制，因此未要求五象云谷为本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为97,226万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为16.50%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为97,226万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为16.50%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-015

润建股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月29日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月29日（星期三）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至2024年5月29日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月23日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月23日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

特别强调事项：

1、上述提案已经2024年5月13召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，提案具体内容分别详见公司于2024年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月24日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2024年5月24日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

附件一：

润建股份有限公司

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月29日召开的润建股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。