2024年

5月14日

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上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

2024-05-14 来源:上海证券报

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2024-011

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2024年5月7日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2024年5月7日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2024年5月13日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9人,实际参会9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司首发地块项目调整的议案》

2018年8月23日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》,同意全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(现已更名“上海海欣智汇实业有限公司”)对其持有的32.7亩工业用地进行开发,该地块为公司位于松江区洞泾镇的海欣智能产业园(暂定名)首发地块(以下简称“首发地块”)。2020年6月4日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角G60浙江科创基地(松江)”项目及子公司开发物业转让的议案》,同意将首发地块开发的9幢物业全部转让给浙江省部分地市国资平台。首发地块共分二期,截至本公告披露日,一期1-7幢物业已全部转让,二期8、9幢物业正在建设规划中。

基于首发地块容积率由原2.6提升至2.89且二期8、9幢物业原意向销售客户不再认购等原因,董事会审议同意对首发地块项目增加投入13,910万元,并授权经营层办理二期8、9幢物业开发建设和招商销售相关事宜。项目对公司未来的经营成果具有积极的影响,具体财务影响以公司经审计的财务数据为准。公司将严格遵守相关信息披露规则,根据招商销售进展情况,及时履行信息披露义务。

首发地块项目开发建设及招商销售过程中可能面临政策变化、市场竞争等不确定性风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日