上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-026
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日完成对第三期股权激励预留部分第二批授予登记，本次共授予登记695,000股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,402,979,671元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币2,403,674,671元。”
原“第二十条公司股份总数为2,402,979,671股。
股本结构为：人民币普通股1,799,771,351股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为2,403,674,671股。
股本结构为：人民币普通股1,800,466,351股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。
根据2023年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2024年5月14日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-025
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2024年5月14日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-024
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案
为满足工业互联网研究院、大数据中心、数字工业研究院、机器人等业务发展需要，更好地吸引高端研发人员，充分利用张江“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的地域优势，董事会批准公司以自有土地（宝信张江软件园）进行智慧制造研发中心建设，助力公司建设一流的科技创新中心。
本项目位于张江西北片区，东至金科路，南至郭守敬路，北至规划通道，西至规划通道。项目申请用地面积28,705平方米，总建筑面积64,826平方米，项目总投资约53,987万元，项目建设资金为公司自有资金。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案
爱智机器人（上海）有限公司（简称“爱智机器人”）系公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）持股42%的控股子公司。为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信通过减少注册资本方式退股爱智机器人。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2024年5月14日
