2024年

5月14日

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西藏高争民爆股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

2024-05-14 来源:上海证券报

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2024-016

西藏高争民爆股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议届次:2023年度股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议主持人:乐勇建先生

(五)会议召开的时间、地点:

1、现场会议时间:2024年5月13日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:2024年5月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年5月13日9:15至15:00。

3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2024年5月8日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表股份170,036,808股,占公司有表决权股份总数的61.6075%。参加本次会议的中小投资者9名,代表股份8,295,814股,占公司有表决权股份总数的3.0057%。

现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份167,024,811股,占公司有表决权股份总数的60.5162%。

网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人,代表股份3,011,997股,占公司有表决权股份总数的1.0913%。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数168,321,708股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%;反对股数1,715,100股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2023年利润分配的议案》

表决结果:同意股数168,321,708股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%;反对股数1,715,100股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

5、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于〈西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划(2024-2030)〉的议案》

表决结果:同意股数168,321,708股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%;反对股数1,715,100股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

9、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果:同意股数170,036,808股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年5月14日