西藏高争民爆股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-016
西藏高争民爆股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：乐勇建先生
（五）会议召开的时间、地点：
1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2024年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13日9:15至15:00。
3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2024年5月8日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表股份170,036,808股，占公司有表决权股份总数的61.6075%。参加本次会议的中小投资者9名，代表股份8,295,814股，占公司有表决权股份总数的3.0057%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份167,024,811股，占公司有表决权股份总数的60.5162%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表股份3,011,997股，占公司有表决权股份总数的1.0913％。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：
1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%；反对股数1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2023年利润分配的议案》
表决结果：同意股数168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%；反对股数1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
5、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于〈西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划（2024-2030）〉的议案》
表决结果：同意股数168,321,708股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9913%；反对股数1,715,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0087%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
9、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意股数170,036,808股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年5月14日
