新疆天顺供应链股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的进展
暨完成工商变更登记的公告
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-035
新疆天顺供应链股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司收购王多智先生持有新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）45%的股权。本次交易完成后，天汇子公司将由公司控股子公司变为全资子公司。具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议的公告》、《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》等相关公告。
近日，天汇子公司已办理完成了工商变更登记手续，并取得了奇台县市场监督管理局核发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、营业执照基本情况
公司名称：新疆天汇物流有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91652325328869367Q
法定代表人：马新平
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2015年08月18日
住所：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106
经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-036
新疆天顺供应链股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）签订了《保证合同》（编号：WLMQZX21（高保）230035），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与华夏银行乌鲁木齐分行签订的500万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于2024年4月10日、2024年5月7日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过11,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年4月12日、2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为500万元人民币，尚在担保期间内的担保余额为3,800万元人民币，可用担保额度10,500万元人民币。
二、担保进展情况
截止本公告披露日，公司历次为控股子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2023年11月，公司为新疆天汇与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年11月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2023年12月，公司为新疆天汇与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年12月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年1月，公司为新疆天汇与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订的800万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年1月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年1月，公司为新疆天汇与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年1月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年08月18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
10.主要财务情况：
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11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：500万元人民币
6.保证期间：三年。
7.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为7,090万元，占公司最近一期经审计净资产13.81%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2.公司2023年度股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年5月14日
