黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-030

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额为人民币1.70亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币6.07亿元（含本次担保）。

●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币12.92亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于2024年5月15日与哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍宝的银行融资提供人民币1.7亿元连带责任保证担保，担保期限12个月，担保范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等”，本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于2024年5月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

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（2）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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（3）被担保人与公司的关系

公司持有哈珍宝100%股份，被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。

（4）哈珍宝不属于失信被执行人。

（5）截至本公告披露日，不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

债权人：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行

担保期限：12个月

担保金额：人民币1.70亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）

担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保方式：连带责任保证担保

四、担保的必要性与合理性

公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝实际经营需要。公司对哈珍宝能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，哈珍宝具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币12.92亿元（含本次担保），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.12%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年5月16日