山东卓创资讯股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-024
山东卓创资讯股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计19人，代表股份39,358,897股，占公司总股份的65.5982%。
其中：通过现场投票的股东（股东代理人）共计4人，代表股份14,946,725股，占公司总股份的24.9112%。
通过网络投票的股东共计15人，代表股份24,412,172股，占公司总股份的40.6870%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）共计13人，代表股份9,284,817股，占公司总股份的15.4747%。
其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0008%。
通过网络投票的中小股东共计12人，代表股份9,284,317股，占公司总股份的15.4739%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈董事会2023年度工作报告〉的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司〈监事会2023年度工作报告〉的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意39,323,397股，占出席会议有表决权股份总数的99.9098%；反对35,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0902%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,249,317股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6177%；反对35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3823%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意17,964,403股，占出席会议有表决权股份总数的99.8905%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1095%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意34,694,554股，占出席会议有表决权股份总数的99.9433%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0567%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
9、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7878%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2122%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案表决通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
关联股东已对本次股东大会审议的7-8项议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师于凌霄、冯燕出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年5月16日
