内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年
持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-052
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年
持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2023年持股计划（第一期）第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划》（简称“2023年持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划管理规则》的有关规定，于2024年5月27日以通讯方式召开。会议应当出席的持有人共336人，实际出席会议的持有人共336人，本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2023年持股计划持有人日常管理办法》；
二、审议通过了《关于选举2023年持股计划（第一期）管理委员会委员的议案》。
选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司2023年持股计划（第一期）管理委员会委员。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二○二四年五月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-053
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司2021年非公开发行A股股票项目的保荐机构，原指派庄子听先生和唐亮先生为保荐代表人。庄子听先生因工作安排调整，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人李想先生接替其负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司2021年非公开发行A股股票项目持续督导的保荐代表人为李想先生和唐亮先生。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十八日
附件：保荐代表人简历
李想先生，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监。曾负责或主要参与的项目包括菜百股份IPO项目，伊利股份、珠江啤酒、隆平高科、苏宁易购云商、中国软件、全聚德等非公开发行项目以及广州浪奇收购华糖食品、双汇发展吸收合并双汇集团、乐凯胶片发行股份收购乐凯医疗等项目，具有丰富的投资银行经验。
