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2024年

6月5日

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云南恩捷新材料股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会决议的公告

2024-06-05 来源:上海证券报

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-124

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年6月4日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月4日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月4日(星期二)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共38人,代表股份数量248,885,170股,占公司有表决权股份总数的25.5955%(截至股权登记日,公司总股本为977,756,063股,其中公司回购专用账户持有公司股票5,377,940股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此公司有表决权股份总数为972,378,123股),其中:

(1)现场会议股东出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量202,364,974股,占公司有表决权股份总数的20.8113%。

(2)网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共32人,代表股份数量46,520,196股,占公司有表决权股份总数的4.7842%。

参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共36人,代表股份数量53,695,206股,占公司有表决权股份总数的5.5220%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:同意231,886,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1699%;反对16,999,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,696,194股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3417%;反对16,999,012股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6583%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意231,886,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1699%;反对16,999,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,696,194股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3417%;反对16,999,012股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6583%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意231,865,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.1618%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例6.8382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意36,675,994股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的68.3040%;反对17,019,212股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的31.6960%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

10、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意248,775,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9558%;反对88,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0355%;弃权21,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0087%。

其中,中小投资者同意53,585,247股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的99.7952%;反对88,339股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.1645%;弃权21,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0403%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上(含)通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所何佳欢律师、孟怡律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年六月四日